Vorlage - 2022/435
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1 | Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2023 (1173 KB) | |||
Sachlage:
Die Geschäftsführerin der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG (Arena Betriebsgesellschaft) hat den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 für die Gesellschaft aufgestellt.
Der Wirtschaftsplan 2023 beruht auf dem aktuellen Kenntnisstand der Auswirkungen der Corona- und Ukrainekrise auf den Veranstaltungsbereich und den Erwartungen des Spiel- bzw. Veranstaltungsbetrieb.
Der Investitionsplan 2023 enthält insbesondere Aufwendungen für technische Ausrüstungen für die Brandmeldeanlage, um die Anforderung von Brandsicherheitswachen zu vermeiden.
Es ist vorgesehen, dass der Landkreis Lüneburg als Gesellschafter den Jahresfehlbetrag und die Kosten für eingeplante Investitionen in Form einer Kapitaleinlage an die Arena Betriebsgesellschaft leistet.
Der Beirat der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG hat dem Wirtschaftsplan 2023 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung zur entsprechenden Beschlussfassung empfohlen.
Die Vertreterin des Landkreises Lüneburg ist mit einem Weisungsbeschluss auszustatten.
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | € |
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b) | an Folgekosten: | € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| x | im Haushaltsplan veranschlagt Für 2023 sind im Haushaltsplanentwurf 620.000 € veranschlagt. |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| nein |
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| klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| x | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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