Vorlage - 2022/012
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| Anlagen: | |||||
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1 | Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2021 (21 KB) | |||
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2 | Anlage 2 - Wirtschaftsplan 2022 (23 KB) | |||
Sachlage:
Die Geschäftsführerin der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG (Arena Betriebsgesellschaft) hat die beigefügten Entwürfe der Wirtschaftspläne 2021 und 2022 für die Gesellschaft aufgestellt.
- Der Wirtschaftsplan 2021 beruht auf den zwischenzeitlich weitestgehend vorliegenden Ist-Daten.
Der Investitionsplan 2021 enthält insbesondere zwingend erforderliche Anschaffungen (wie eine Telefonanlage, Ausstattung der Sanitäranlagen und Eigenanteil Werbeanlage).
- Der Wirtschaftsplan 2022 beruht auf dem aktuellen Kenntnisstand der Auswirkungen der Coronakrise auf den Veranstaltungsbereich und den Erwartungen des Spiel- bzw. Veranstaltungsbetrieb.
Der Investitionsplan 2022 enthält insbesondere Herstellungskosten für den Parkplatz Roy Robson sowie die Anschaffung eines Gabelstaplers und einen Eigenanteil für Werbeanlagen.
Es ist vorgesehen, dass der Landkreis Lüneburg als Gesellschafter den jeweiligen Jahresfehlbetrag und die Kosten für eingeplante Investitionen in Form einer Kapitaleinlage an die Arena Betriebsgesellschaft leistet.
Der Beirat der Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG hat den Wirtschaftsplänen 2021 und 2022 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung zur entsprechenden Beschlussfassung empfohlen.
Die Vertreterin des Landkreises Lüneburg ist mit einem Weisungsbeschluss auszustatten.
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | € |
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b) | an Folgekosten: | € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| x | im Haushaltsplan veranschlagt | Für 2021 370.000 € und für 2022 620.000 € im Haushalt veranschlagt. | ||||
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| nein |
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| klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| x | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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